부산지검 550억 범죄수익으로 초호화 생활 일당 검거

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슈퍼카·고가 미술품 구매, 5만 원권 돈더미도 발견
일당 검거해 범죄수익 97% 추징 보전

김종창 기자 기자페이지 + 입력 2024-01-22 14:19:49

불법 도박사이트를 운영하며 범죄수익금 550억여 원의 자금을 세탁한 일당이 검찰에 붙잡혔다.

이들은 수백억 원의 범죄수익으로 부가티 등 슈퍼카를 구매하고 부동산·재개발 투자, 회사 인수 등 초호화 생활을 해온 것으로 드러났다.

부산지검 강력범죄수사부는 22일 범죄수익은닉규제법 위반, 부동산실명법 위반, 금융실명법 위반 등의 혐의로 국내 자금세탁 총책 A(42) 씨 등 4명을 구속기소하고 공범 5명을 불구속기소했다.

또 필리핀으로 도피한 도박사이트 운영 총책 B(35) 씨를 인터폴 적색 수배했다.

A·B 씨 등은 2017년 2월부터 필리핀에 서버와 사무실을 두고 국내 조직원과 16개 불법 도박사이트를 현재까지 운영하고 있다.

이들은 매일 6억 원에 달하는 도박사이트 운영 수익을 대포통장 100개로 나눠 국내에서 인출한 뒤 자금세탁을 해 온 것으로 드러났다.

자금세탁 방법은 다양했다. 페라리·람보르기니 등 슈퍼카 24대를 수입 후 재판매하거나 타이어 회사를 인수하고 타이어를 사는 수법으로 자금을 세탁했다. 또 부동산 법인 지분을 인수한 것처럼 가장해 다시 되팔아 수익을 남기거나 선박을 샀다. 9억 원·18억 원짜리 해운대 고급 아파트를 차례로 사고팔아 최종 27억 원 상당 아파트를 사기도 했다.

검찰은 이들은 이렇게 세탁한 거액의 돈이나 법인·부동산 등을 주로 가족이나 직원·직원 가족 명의로 돌린 뒤 초호화 생활을 해왔다고 보고있다.

A 씨의 경우 페이퍼컴퍼니를 만들어 차명으로 부동산을 보유하고 서울 강남 신사동 부지를 164억 원에 사 빌딩을 지었다. 40억 원 상당의 초고급 슈퍼카 ‘부가티 시론’과 시가 3억∼6억 원에 이르는 명품 시계 ‘리차드밀’ 등을 사는 등 부를 과시하며 성공한 사업가 행세를 해왔다.

▲ 자금 세탁한 돈으로 구매한 시가 40억 원 상당 초고급 슈퍼카 ‘부가티 시론’. 부산지검

A 씨는 유명 갤러리에서 피카소·백남준·앤디 워홀·로이 리히텐슈타인·무라카미 다카시·이우환 작가 등의 미술품을 사들이고 에르메스·샤넬 등 명품 가방도 샀다. B 씨 가족은 범죄수익을 세탁한 돈으로 산 17억 원 상당 해운대 아파트에서 살아왔다.

검찰은 A 씨 주거지 등에서 초고급 슈퍼카·고가 미술품 등을 압수했고 수십억 원에 달하는 5만 원권 다발 더미를 A 씨 자택에서 발견했다. 특히 검찰은 A 씨 등이 자금 세탁한 550억 원 범죄 수익 중 97%인 535억 원 상당의 부동산·금융자산 등을 추징보전하는 성과를 거뒀다.

김종창 기자 jckim@skyedaily.com 기자페이지 +